本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十七次會議通知于2026年8月21日以書面及通訊方式發出，會議于2026年8月25日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜??先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司董事會秘書等有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2026年半年度報告及半年度報告摘要

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2026年半年度報告》及在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2026年半年度報告摘要》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于2026年半年度計提資產減值準備的議案

公司本次計提減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，計提減值準備依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，公允客觀地反映了公司的資產狀況及經營成果，同意本次計提資產減值準備事項。

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2026年半年度計提資產減值準備的公告》。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2026年第三次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二六年八月二十七日